Звонивший также сообщил, что можно стать участником программы «МММ» - «Биткоин» и увеличить сумму своей компенсации до 11 000 000 рублей. Северодвинец согласился поучаствовать, ему был сообщен электронный адрес сайта, где можно проверить состояние своего счета, ознакомиться с работой. Мужчина зарегистрировался на сайте, его кураторы по программе сообщали сумму платежа и фамилию, имя и отчество людей, на имя которых необходимо перевести деньги. После перевода мужчина сообщал кураторам контрольный номер, который требовался для получения денег. Все переводимые потерпевшим платежи отражались на сайте.
В общей сложности мужчина перевел через систему «Колибри» 2 млн 723 тысяч 390 рублей различными суммами на разных людей. При этом его кураторы утверждали, что все эти люди – это сотрудники организации и даже указали мужчине официальный адрес расположения организации в Москве. Для того, чтобы мужчина продолжал участие в мошеннической схеме, злоумышленники говорили, что необходимо внести все до последнего платежи, иначе он не получит компенсацию.
Потерпевший отдал мошенникам не только свои сбережения, но он еще и взял кредиты в финансовых организациях, чтобы продолжить участие в авантюре. После внесения последнего платежа, деньги на счет потерпевшего не поступили. Кураторы сообщали, что перевод денег задерживается, а 16 января вообще перестали выходить на связь. Информация на сайте инвестиционной программы о его счетах перестала отражаться, сообщает северодвинское ОМВД.
