По версии следствия, гендиректор, основным видом деятельности которого является оказание услуг по перевозке грузов, в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой РФ на сумму более 9,5 млн рублей и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию данной недоимки за счет денежных средств и имущества общества, искусственно создал ситуацию отсутствия денег на расчетных счетах его организации путем направления писем- поручений контрагенту-дебитору о перечислении денежных средств, являющихся выручкой общества, непосредственно на расчетные счета контрагентов-кредиторов.
Тем самым руководитель вывел из-под механизма принудительного взыскания деньги организации в сумме более 4,8 млн рублей.
Ведется следствие. Изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, также принимаются меры по возмещению причиненного бюджету РФ ущерба.