Установи виджет "БК" в свой Яндекс        Мобильная версия сайта



Северодвинцы создали группу, промышлявшую незаконными валютными операциями

Общество: 05.05.2021 12:30 Просмотров: 11696

 


Окончено расследование уголовного дела по обвинению семи участников межрегиональной организованной группы в совершении преступлений, промышлявших созданием подставных юрлиц и незаконными валютными операциями. Костяк группы составляли северодвинцы.
Как сообщает региональное УМВД, четверо жителей Северодвинска и трое жителей Брянской области вошли в состав организованной группы с целью осуществления незаконных валютных операций по переводу денег на счета иностранных компаний с использованием подложных документов.
 
В группе были чётко распределены роли. В течение двух лет фигуранты находили граждан, которые соглашались за денежное вознаграждение предоставить данные, необходимые для создания юридических лиц. После оформления документов и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных компаниях от их имени незаконно осуществлялись валютные операции. Всего было создано десять подконтрольных юрлиц.
 
В результате неправомерных действий под видом организации транспортно-экспедиторского обслуживания грузов злоумышленниками было переведено за границу по подложным документам на банковские счета компаний-нерезидентов более 25 миллионов рублей. При этом установлено, что указанные операции носили фиктивный характер.
 
В настоящее время расследование уголовного дела окончено, обвинительное заключение утверждено прокуратурой Архангельской области, материалы направлены в суд.

Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4


Редакция:  +7 (939) 799-73-44

8 (8184) 54-93-02

Срочный вызов:                      

+7 (911) 599-02-02

Адрес:  Северодвинск,

ул. Профсоюзная 19 офис 10

E-mail:   maya@tv29.ru
 

Информационное агентство "Беломорканал" свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-77001 08.11.2019, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО "ТВ29". Главный редактор: Рудалев А.Г.
Беломорканал - новостной сайт Архангельской области: новости Северодвинска, новости поморья, происшествия в Архангельске, мэрия Архангельска
Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на www.tv29.ru обязательна. При цитировании информации гиперссылка на www.tv29.ru обязательна. Использование материалов ИА «Беломорканал» в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается. 18+
Яндекс.Метрика
Top.Mail.Ru
18+