Как сообщает региональное УМВД, в 2018 году житель Санкт-Петербурга в целях организации незаконного канала по выводу денег за границу совместно с уроженкой Архангельска осуществили регистрацию последней в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя.
После девушка по указанию своего знакомого открыла рублевый и валютные счета в Архангельском региональном филиале одного из коммерческих банков и передала материальные носители информации для доступа к системе «Клиент-Банк» организатору.
В результате неправомерных действий под видом приобретения оборудования и строительного инструмента для обработки древесины злоумышленниками переведено за границу по подложным документам на банковские счета компаний-нерезидентов в КНР, Люксембург и Финляндию более четырех с половиной миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия.
Парочка может получить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
