Руководитель ПО «Беломорье» обвиняется в неисполнении в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов, подлежащих в соответствии с законодательством исчислению, удержанию и перечислению в соответствующий бюджет, совершенном в крупном размере. Речь идет почти о 900 тысячах рублей – налоге на доходы физических лиц, который был удержан с доходов работников ПО «Беломорье» и доходов, выплачиваемых ПО «Беломорье» физическим лицам по договорам займа. Этот же человек, уже как руководитель ООО «Поморье-авто», обвиняется в том, что не перечислил в бюджет исчисленный и удержанный с работников предприятия налог на доходы физических лиц на сумму более 600 тысяч рублей. Обвинение руководителю предъявлено сразу по двум статьям УК – ст. 199.1 ч, и ст.199.2. Возможное наказание- штраф от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Ещё один руководитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ - уклонении от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенном в особо крупном размере. Следствие считает, что в результате действий обвиняемого ООО «Управление производственно-технологической комплектации» уклонилось от уплаты налога на прибыль, а также налога на добавленную стоимость на общую сумму более 27 миллионов рублей.
Руководителя предприятия подозревают в том, что он завышал суммы расходов фирмы - изготавливал фиктивные договоры с различными организациями, по которым впоследствии изготавливались фиктивные товарные накладные, счета-фактуры, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, с указанием в них недостоверных сведений о поставках товара и выполненных по заказу ООО «УПТК» работах услугах.
